le jeudi 15 décembre 2005 à 18h00,
à la Salle de presse des Patinoires,
Quai Robert-Comtesse 4 à Neuchâtel.

Ordre du jour:

1. Liste des présences (art. 23 des statuts) / quorum (art. 21 des statuts) / désignation des scrutateurs (art. 23 des statuts).

2. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 février 2005. Proposition du Conseil d’administration: acceptation.

3. Rapport de gestion du Conseil d’administration relatif à l’exercice 2004/2005.

4. Rapport de l'organe de révision.

5. Discussion.

6. Votation sur la conclusion de ces rapports.

6.1. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2004/2005

Proposition du Conseil d’administration: le rapport annuel 2004/2005 est approuvé.

6.2.  Approbation des comptes annuels de l’exercice 2004/2005

Proposition du Conseil d’administration: les comptes annuels présentant une perte de 657 francs sont approuvés.

Proposition du Conseil d’administration concernant les réserves:

- attribution au Fonds de renouvellement    85’000 francs
- attribution au Fonds d’entretien                     -

Proposition du Conseil d’administration le report de la perte de  l’exercice:

Bénéfice reporté                                         8’762 francs
- perte résultant du bilan au 30 juin 2005   - 657 francs
Report à nouveau                                       8’105 francs

6.3. Décharge aux membres du Conseil d’administration.

Proposition: les membres du Conseil d’administration reçoivent décharge pour l’exercice 2004/2005.

7. Nomination d’un administrateur

Représentant des actions A, proposé par la Ville de Neuchâtel:
M. Pascal Sandoz en remplacement de M. Didier Burkhalter, démissionnaire.

8. Nomination de l’organe de révision

Proposition du Conseil d’administration: la fiduciaire KPMG Fides Peat, succursale de Neuchâtel.

9. Divers.

Le Conseil d’administration.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège de la société, Faubourg de l'Hôpital 2, à Neuchâtel, du compte de pertes et profits, du bilan, du rapport de gestion, ainsi que du procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 février 2005.

Le contrôle des cartes d’admission à l’Assemblée se fera à partir de 17h30 pour se terminer à 17h45.